عراق با تصویب برنامه اقدام مشترک با FATF از قرار گرفتن در فهرست سیاه جلوگیری کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با تصویب یک برنامه اقدام مشترک با عراق، از ادامه همکاری با این کشور برای توسعه و تقویت نظام مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و مقابله با گسترش تسلیحات خبر داد.
بر اساس این تصمیم، عراق در اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحات مورد نیاز توسط نهادهای ذیربط پیشرفتهای قابل توجهی داشته و موفق شده است گامهای مؤثری در جهت ارتقای کارآمدی نظام نظارتی و مالی خود بردارد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با تصویب یک برنامه اقدام مشترک با عراق، از ادامه همکاری با این کشور برای توسعه و تقویت نظام مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و مقابله با گسترش تسلیحات خبر داد.
بر اساس این تصمیم، عراق در اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحات مورد نیاز توسط نهادهای ذیربط پیشرفتهای قابل توجهی داشته و موفق شده است گامهای مؤثری در جهت ارتقای کارآمدی نظام نظارتی و مالی خود بردارد.
در همین راستا، دولت عراق یک برنامه اقدام مشترک و مشخص را برای ادامه توسعه زیرساختها و سازوکارهای ملی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و مقابله با گسترش تسلیحات تدوین کرده است.
همچنین عراق تعهد سیاسی در بالاترین سطوح حاکمیتی را برای همکاری با نهادهای بینالمللی و منطقهای مرتبط با مبارزه با جرایم مالی اعلام کرده تا اثربخشی نظام ملی خود را در این حوزه افزایش دهد.
از جمله اقدامات انجامشده توسط بغداد، میتوان به اجرای تدابیر کاهش ریسک در بخش املاک و مستغلات و همچنین افزایش آگاهی و توانمندی نهادهای مسئول در شناسایی سوءاستفاده از اشخاص حقوقی برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد.
این اقدامات موجب شده است عراق با رفع نقاط ضعف شناساییشده و انطباق بیشتر با استانداردهای بینالمللی، از قرار گرفتن در فهرست سیاه کشورهای پرخطر جلوگیری کرده و مسیر اصلاحات مالی و بانکی خود را ادامه دهد.